Kripto para piyasaları, son yıllarda sadece yatırım fırsatlarıyla değil, aynı zamanda rekor kıran dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarıyla da gündemde kalıyor. İngiltere'de Metropolitan Polisi (Met), bu durumu bir adım öteye taşıyarak, değer bazında dünyanın en büyük tek seferlik kripto para operasyonuna imza attı. Çin'deki devasa bir yatırım dolandırıcılığı zincirinden elde edildiği belirlenen tam 61.000 Bitcoin'e el konuldu. Bu miktar, güncel piyasa değerleri göz önüne alındığında yaklaşık 6.7 milyar doları aşıyor.

Dolandırıcılık Zinciri ve Kilit İsimler

Olayın merkezinde, Çin'de 128.000'den fazla mağdurun paralarını yatırdığı büyük ölçekli bir dolandırıcılıkta kilit rol oynadığı iddia edilen Zhimin Qian (Yadi Zhang olarak da biliniyor) bulunuyor. Bazı çevrelerce 'servet tanrıçası' lakabıyla anılan Qian, çalıntı varlıkları Bitcoin olarak sakladı ve bu varlıkların değerinin son yıllardaki BTC yükselişiyle katlanmasını sağladı. Southwark Crown Mahkemesi'nde suç mülkünü edinme ve bulundurma ile ilgili iki sayımda suçunu kabul eden Qian'ın cezası bekleniyor.

Operasyonun Kilit Rakamları

Kriptodan Londra Gayrimenkulüne Geçiş: Kara Para Aklama Girişimi

Qian, büyük miktardaki Bitcoin'i İngiltere'ye taşıdıktan sonra, suç ortağı Jian Wen'in yardımıyla bu varlıkları gayrimenkul satın alarak aklamaya çalıştı. Bu durum, piyasa değeri hızla artan Bitcoin gibi yüksek kazançlı bir varlıktan neden Londra'nın ölçülebilir gayrimenkul pazarına geçildiğini düşündürüyor.

Met'in Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı başkanı Will Lyne, 'Bu, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biridir,' açıklamasını yaparak operasyonun önemini vurguladı.

Şeytanın Avukatı: Neden Kriptodan Gayrimenkule Dönüldü?

Yaygın kanının aksine, kripto paralar artık tamamen izlenemez değildir. Son yıllarda kolluk kuvvetleri, çalıntı fonların izini sürme konusunda giderek daha yetkin hale geldi. Bu durum, suçluların 'hacklenmesi' çok daha zor olan fiziksel varlıklara (gayrimenkul gibi) yönelme eğilimini açıklayabilir. Aslında Met Polisi, bu soruşturma kapsamında geçen yıl Jian Wen ile bağlantılı, 16 milyon dolar değerinde 150 Bitcoin içeren bir cüzdanın hareketlerini zaten takip etmişti. Bu, kripto cüzdanlarının uzun vadeli çalıntı mal saklama yeri olarak güvenilirliğini yitirdiğinin önemli bir göstergesidir.

Dünya Rekoru Tartışması

Met Polisi, ele geçirdikleri bu 6.7 milyar dolarlık değeri 'dünyanın en büyük tek seferlik kripto para ele geçirmesi' olarak nitelendiriyor. Ancak, bu unvanın değeri mi yoksa ele geçirilen koin sayısı mı baz alındığına bağlı bir tartışma da mevcut.

Örneğin, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bitfinex borsasından çalınan 120.000 Bitcoin'i ele geçirmişti. Bu operasyon yapıldığında (değeri 4.5 milyar dolardı) ABD tarihindeki en büyük operasyondu. Bitcoin değerindeki dalgalanmalar nedeniyle, o dönemde daha az değere sahip olan 120.000 BTC, bugünün koşullarında 13 milyar doların üzerinde bir değere sahip olabilir. Bu nedenle, Met'in ele geçirdiği 61.000 BTC, operasyonun yapıldığı anki ABD Doları bazında rekor kırmış olsa da, piyasa volatilitesi nedeniyle bu rekorun sürekli değişebileceğini unutmamak gerekir.

Crown Savcılığı (CPS) başsavcı yardımcısı Robin Weyell, “Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, organize suçlular tarafından varlıkları gizlemek ve transfer etmek amacıyla giderek daha fazla kullanılıyor,” diyerek uluslararası hukukun bu yeni suç türlerine karşı adaptasyonunun önemini belirtti.

Bu haberin derlenmesinde kaynak olarak PC Gamer'ın ilgili makalesinden yararlanılmıştır. Orijinal içeriğe ulaşmak için: Dünyanın En Büyük Kripto Para Ele Geçirmesi: 6.7 Milyar Dolarlık Bitcoin